关于第四届董事会第十二次会议决定的布告
证券代码：002871 ???????证券简称：888集团官网vip股份 ?????布告编号：2022-026
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关于第四届董事会第十二次会议决定的布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。 。 。。。。 |
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一、董事会会议召开情况
888集团官网vip（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月17日通过专人投递、电子邮件等方式投递给董事、监事和高级治理人员。。。 。 。。。�；；；；；；；嵋�于2022年4月27日下午13:30时在公司会议室以现场和通讯方式召开。。。 。 。。。。本次会议应到董事7名，，，，，，实到7名。。。 。 。。。�；；；；；；；嵋橛啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒�，，，，，，公司监事、高管列席会议。。。 。 。。。�；；；；；；；嵋榈恼偌⒄倏氨砭龇ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊�888集团官网vip章程》的划定，，，，，，合法有效。。。 。 。。。。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的会商和审议本次会议议案并表决，，，，，，形成如下决定：
1、审议通过《关于2021年度董事会工作汇报的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
独立董事樊培银先生、高科先生、宋银立先生别离向董事会提交了《独立董事2021年度述职汇报》，，，，，，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。。。 。 。。。。
《2021年度董事会工作汇报》和《独立董事2021年度述职汇报》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
2、审议通过《关于2021年度总经理工作汇报的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
总经理李会君先生向董事会汇报了《2021?年度总经理工作汇报》，，，，，，该汇报客观、真实地反映了2021?年度公司治理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决定情况，，，，，，公司经营情况运行优良。。。 。 。。。。
3、审议通过《关于公司2021年年度汇报及其提要的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
《公司2021年年度汇报》、《公司2021年年度汇报提要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
4、审议通过《关于2021年度财政决算汇报的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
?经审计，，，，，，2021年12月31日公司总资产 889,880,540.36元，，，，，，总负债243,901,935.80元，，，，，，归属于母公司所有者权利645,978,604.56元。。。 。 。。。。2021年杜转业收入415,162,743.70元，，，，，，营衣符润66,099,647.53元，，，，，，归属于母公司所有者的净利润60,993,488.79元。。。 。 。。。。
《关于2021年度财政决算汇报》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
5、审议通过《关于2022年度财政预算汇报的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营局势的基础上，，，，，，结合公司战术发展指标及市场启发情况，，，，，，本着求实客观的准则假造2022年度财政预算：2022年度公司交易收入预计同比增长20%以上、净利润预计同比增长5%以上。。。 。 。。。。
《2022年度财政预算汇报》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
出格提醒：公司2022年度财政预算指标不代表公司2022年杜庄利预测，，，，，，能否实现取决于市场变动、经营治理等多方面成分造约，，，，，，存在不确定性，，，，，，敬请投资者把稳投资风险。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
经和信管帐师事务所（特殊通常合资）审计，，，，，，公司2021年实现交易收入415,162,743.70元，，，，，， 实现归属于母公司所有者的净利润60,993,488.79元。。。 。 。。。。公司2021年母公司实现净利润64,318,114.63 元，，，，，， 凭据《公司章程》划定，，，，，，提取10%法定剩余公积金6,431,811.46元后，，，，，，加上岁首未分配利润252,498,577.96元，，，，，，扣除2021年分配股利89,011,607.70 元（含今年度已执行的股份回购金额29,999,850元），，，，，，公司2021年期末可分配利润为218,048,647.59 元。。。 。 。。。。
凭据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等划定，，，，，，结合公司现实经营情况及将来发展远景，，，，，，出于对投资者持续的回报以及公司发展长远思考，，，，，，公司拟定2021年度利润分配预案如下：
?公司拟以2021年12月31日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为执行权利分配股权登记日登记的基数，，，，，，每10股派发现金盈利3.50元（含税），，，，，，渣滓未分配利润滚存至以来年度分配，，，，，，今年度不送红股，，，，，，不以本钱公积转增股本。。。 。 。。。。截至本次董事会召开之日，，，，，，公司总股本为169,032,648股，，，，，，扣除公司回购专户的股份余额427,626股后，，，，，，应分配股份数为168,605,022股，，，，，，共派发现金盈利为59,011,757.70元（含税）。。。 。 。。。。本次利润分配规划执行前，，，，，，若公司总股本产生改观，，，，，，将依照总额不变的准则对分配比例进行调整。。。 。 。。。。
今年度公司现金分红比例占归并报表中归属于上市公司通常股股东的净利润的比例为96.75%。。。 。 。。。。凭据《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：上市公司以现金为对价，，，，，，选取集中竞价方式、要约方式回购股份的，，，，，，昔时已执行的股份回购金额视同现金分红，，，，，，纳入该年度现金分红的有关比例推算。。。 。 。。。。2021年度，，，，，，公司已累计使用自有资金29,999,850元（不含手续费）回购公司股份。。。 。 。。。。本次视同现金分红总额为89,011,607.70元，，，，，，占归并报表中归属于上市公司通常股股东的净利润的比例为145.94%。。。 。 。。。。?
上述利润分配预案切合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的有关划定。。。 。 。。。。
公司监事会、独立董事亦颁发了明确赞成的定见。。。 。 。。。。《关于2021年度利润分配预案的布告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
7、审议通过《关于2021年度内部节造评价汇报的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
公司独立董事对本议案颁发了赞成的明确定见、《内部节造评价汇报》、《内部节造规定落实自查表》，，，，，，?具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
鉴于和信管帐师事务所(特殊通常合资)在2021年度的审计工作恪尽职守，，，，，，可能遵循客观、公正、独立的职业操守，，，，，，圆满的实现了公司2021年度的审计工作，，，，，，同时为维持公司审计工作的陆续性和不变性，，，，，，会议赞成续聘和信管帐师事务所(特殊通常合资)为公司2022年度财政审计及内控审计机构，，，，，，聘期一年。。。 。 。。。。
公司独立董事亦颁发了明确赞成的事前认可定见和独立定见，，，，，，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
《关于公司续聘2022年度审计机构的布告》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
9、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级治理人员薪酬的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
凭据公司《章程》，，，，，，结合公司经营规模等现实情况并参照行业薪酬水平，，，，，，董事会造订了本公司2022年度董事、监事及高级治理人员薪酬规划。。。 。 。。。。
公司独立董事对本议案颁发了赞成的明确定见。。。 。 。。。。?具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
《关于拟定公司董事、监事及高级治理人员薪酬的布告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
10、审议通过《关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
公司拟使用不超过40,000万元自有资金择机采办短期理财富品，，，，，，在上述额度内，，，，，，资金能够滚动使用。。。 。 。。。。拟授权董事长行使该项投资决策权并由财政掌管人掌管具体采处事宜，，，，，，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日一年内有效。。。 。 。。。。在上述额度和期限领域内，，，，，，资金可滚动使用。。。 。 。。。。
公司独立董事亦颁发了明确赞成的独立定见，，，，，，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
《关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的布告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
11、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
公司董事会赞成2022年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项，，，，，，拟申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，，，，，，具体担保金额及保障期间依照合同约定执行。。。 。 。。。。
公司独立董事亦颁发了明确赞成的独立定见，，，，，，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的布告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。。。 。 。。。。
12、审议通过《关于公司2022年度第一季度汇报全文及正文的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
《2022年度第一季度汇报》具体内容，，，，，，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
13、审议通过《关于让渡控股子公司股权暨关联买卖的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
公司独立董事亦颁发了明确赞成的事前认可定见和独立定见，，，，，，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
《关于让渡控股子公司股权暨关联买卖的布告》具体内容，，，，，，详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。 。 。。。。
14、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。 。 。。。�；；；；；；；竦猛ü�。。。 。 。。。。
公司拟定于2022年5月18日（周三）召开公司2021年度股东大会。。。 。 。。。。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会通知的布告》。。。 。 。。。。
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三、备查文件
1、888集团官网vip第四届董事会第十二次会议决定；；；；；；；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立定见；；；；；；；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的事前认可定见；；；；；；；
特此布告。。。 。 。。。。
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董事会
2022年4月28日